Türk yetkilileri, medya raporlarına göre, iki özel bankanın çalışanları ve bir fintech şirketi de dahil olmak üzere 85 kişi için tutuklama emri çıkardı.
İstanbul Başsavcısı tarafından yönetilen soruşturma, organize cezai faaliyet, tefecilik, bankacılık ihlali ve elektronik ödeme düzenlemeleri ve ceza faaliyetlerinden türetilen varlıkların aklama iddiaları etrafında odaklanmaktadır.
Anadolu Ajansı (AA), soruşturma, banka ve kredi kartlarında 5464 sayılı Kanun ve Kredi Kartları ve 6493 sayılı Kanun’un 6493 sayılı Kanun’u ihlal ettiğinden şüphelenilen bireyleri ve tüzel kişileri hedefledi.
Raporda, koordineli operasyon 8 Temmuz’da altı ilde gerçekleşti.
Şüpheliler arasında Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elerktronik Para’dan 16 çalışan var.
Prob, 2022 ve 2024 yılları arasında 47,5 milyar TL’yi (1,18 milyar dolar) aşan toplam hacim içeren şüpheli işlem modellerini ortaya çıkaran 8 Temmuz 2024 tarihli bir raporun ardından ivme kazandı.
Masak raporuna göre, işlemler 21 farklı şirkete kayıtlı 312 POS terminalleri ile işlendi. Neredeyse tüm işlemler, çoğunluğu birden fazla kartta aynı gün, aynı konumdan oluşan yabancı kredi kartları kullanılarak gerçekleştirildi.
Bu faaliyetlerin büyük bir kısmının geceleri meydana geldiği bildirildi ve araştırmacılar, işlem süreleri ile firmaların belirtilen iş operasyonları arasında açık bir uyumsuzluk buldular.
Dahası, POS cihazları ağırlıklı olarak Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik para tarafından sağlandı. Yetkililer, POS altyapısının meşru ticari faaliyet izlenimi vermek için kasıtlı olarak yapılandırılmış bir şekilde kullanıldığını iddia ediyorlar.
Denizbank hala yüksek profilli futbolcuları hedefleyen bir Ponzi şemasından sarkıyor. Eski bir şube müdürü, eski bir Barcelona orta saha oyuncusu Arda Turan ve Uruguay Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da dahil olmak üzere oyuncuları dolandırmakla suçlanıyor.
Denizbank, yanlış yapımda herhangi bir rolü reddetti.
Borç veren, Hakan Ateş’in 27 yıl sonra dümende istifa etmesinden sonra bu Ocak ayında yeni bir CEO aldı. Eski bir BBVA yöneticisi olan Recep Daştağ’ın yerine geçti.
Ateş, iddia edilen Ponzi şemasında iddia edilen rolü nedeniyle de suçlandı. Mahkeme daha sonra iddianameyi yetersiz kanıtlar göstererek savcılara iade etti. Ateş iddiayı defalarca reddetti.
