Malezya’nın 1MDB Egemen Servet Fonu’nun tasfiye memurları, Singapur’daki Standard Chartered Bank’a karşı bir dava açarak, on yıldan fazla bir süre önce 2.7 milyar doların üzerinde kayıpla sonuçlanan sahtekarlığı kolaylaştırmakla suçladı.
Standart Chartered Salı günü, iddiaları kesin olarak reddettiğini söyledi.
Hareket, ABD müfettişlerinin karmaşık, küresel bir planda 2009-2014 yılları arasında yaklaşık 4,5 milyar dolar çalındığını söylediği 1Malaysia Geliştirme Berhad’a (1MDB) ait parayı kurtarmak için geniş bir çabanın en sonuncusu.
Malezya yetkilileri daha önce hesaplanmayan milyarlarca dolar daha fazla olduğunu söyledi.
Singapur Yüksek Mahkemesi’nde dava açan finansal hizmetler firması Kroll’dan tasfiye memurları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Standart Chartered’ın sahtekarlığın 1MDB’ye karşı işlenmesini sağladığı iddiasıyla ilgili sorumlu tutmaya çalıştıklarını söyledi.
1MDB ile bağlantılı üç şirket, 2009-2013 yılları arasında çalınan fonların akışını gizlemeye yardımcı olan Standart Chartered’in 100’den fazla intraBank transferine izin verdiğini söylüyor.
Ayrıca, bankanın fon transferi ile ilgili olarak bariz kırmızı bayrakları göz ardı etmeyi seçtiğini ve kayıplara neden olduğunu iddia ediyorlar.
Tasfiyeciler, “Bu davaya göre, transferler, bu dönemde Malezya hükümetinin en yüksek seviyelerinde faaliyet gösteren kişiler tarafından kamu fonlarının çalınmasını sağlayan ciddi ihlaller ve kontrol başarısızlıkları gösteriyor.” Dedi.
Standard Chartered, henüz yasal dosya belgelerini almadığını söyledi.
Standard Chartered, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Bu şirketlerin herhangi bir iddiası haksız ve standart kiralanmış, tasfiye memurları tarafından başlatılan davaları şiddetle savunacak.” Dedi.
Tasfiye memurlarının daha önce kamuya açık bir şekilde, ilgili firmaların meşru işleri olmayan kabuk şirketleri olduğunu ve JHO Low olarak da bilinen 1MDB Mastermind ve kaçak Low Taek JHO iddiasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Low sürekli olarak yanlış yapmayı reddetti.
Tasfiye memurları, standart kiralanan hesaplardan akan fonların, 1MDB ile bağlantılı greftten hüküm giydikten sonra altı yıl hapis cezası veren eski Malezya Başbakanı Najib Razak’ın kişisel banka hesabına transferleri içerdiğini söyledi.
Fon transferleri ayrıca Tasfiyeciler, Najib’in karısı ve üvey oğlu için iş ödemeleri ve mücevher ve lüks mal alımlarını da içeriyordu.
Najib ve aile üyeleri sürekli olarak yanlış yapmayı reddetti.
1MDB Kurulu, mahkemeye atanan tasfiye memurlarının hareketini memnuniyetle karşıladı.
Kurul sözcüsü, “Malezya halkı bu küresel sahtekarlığın gerçek kurbanlarıydı ve tüm taraflar, en temel uyanıklık ve sorumluluk görevlerinde başarısız olan finansal kurumlar da dahil olmak üzere her kolaylaştırıcıyı hesaba katmaya kararlı.” Dedi.
Singapur ve İsviçre de dahil olmak üzere en az altı ülke, ABD Bankası Goldman Sachs’tan Najib ve yöneticiler de dahil olmak üzere dünya çapında bankacılık ve yüksek rütbeli yetkilileri etkileyen küresel bir soruşturmada 1MDB ilişkileri hakkında soruşturma başlattı.
Malezya geçen yıl 2019 ve Şubat 2024 arasında 1MDB varlıklarda toplam 29 milyar ringgit (6.92 milyar dolar) topladığını söyledi.
2016 yılında, Singapur Merkez Bankası, 1MDB skandalı ile ilgili kara para aklama ihlalleri için Standard Chartered’in yerel birimine 5.2 milyon dolarlık ceza verdi.
Singapur’un Para Otoritesi, Standart Chartered ile ilgili soruşturmalarının “bankanın müşterinin durum tespiti önlemleri ve sürekli izleme kontrolleri” ortaya çıkardığını ancak “kasıtlı suistimal” bulamadığını söyledi.
Standard Chartered, borç verenlerin bize daha önce kabul ettiğinden daha yaygın bir şekilde İran’a karşı yaptırımları kırdığı iddialarıyla Londra’da ayrı bir 1,9 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya.
